El Lavado de dinero y su proceso de prevención / Leticia María Mengual Mazacotte / Asunción : GTZ - Coooperación Técnica Alemana (2005)

Público ISBD Título : El Lavado de dinero y su proceso de prevención Tipo de documento: texto impreso Autores: Leticia María Mengual Mazacotte Editorial: Asunción : GTZ - Coooperación Técnica Alemana Fecha de publicación: 2005 Colección: Serie Investigaciones Jurídico-Penal Número de páginas: 144 p. T. 5 Dimensiones: 23 cm Clasificación: LAVADO DE DINERO Clasificación: 345.05 Resumen: El delito de lavado de dinero abarca una serie de elementos a tener en cuenta para la realización del hecho.En esta investigación se analiza las medidas de prevención existentes en la actualidad, identificar las debilidades del sistema y proponer medios más eficaces para la disminución del delito Nota de contenido: Visión sobre el lavado de dinero, evolución histórica; Orígenes; Normas internacionales; Concepto; Bases normativas y características del lavado de dinero; Componentes de la integración; Etapas del proceso de lavado de dinero; Lavado de dinero en Paraguay; generalidades; Orígenes; Actualidad, legislación aplicable; Lavado de dinero en América; Derecho comparado; Aportes y Conclusiones. Link: ./index.php?lvl=notice_display&id=1074 El Lavado de dinero y su proceso de prevención [texto impreso] / Leticia María Mengual Mazacotte . - Asunción : GTZ - Coooperación Técnica Alemana, 2005 . - 144 p. T. 5 ; 23 cm. - (Serie Investigaciones Jurídico-Penal) . Clasificación: LAVADO DE DINERO Clasificación: 345.05 Resumen: El delito de lavado de dinero abarca una serie de elementos a tener en cuenta para la realización del hecho.En esta investigación se analiza las medidas de prevención existentes en la actualidad, identificar las debilidades del sistema y proponer medios más eficaces para la disminución del delito Nota de contenido: Visión sobre el lavado de dinero, evolución histórica; Orígenes; Normas internacionales; Concepto; Bases normativas y características del lavado de dinero; Componentes de la integración; Etapas del proceso de lavado de dinero; Lavado de dinero en Paraguay; generalidades; Orígenes; Actualidad, legislación aplicable; Lavado de dinero en América; Derecho comparado; Aportes y Conclusiones. Link: ./index.php?lvl=notice_display&id=1074

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02178	345.05 M521l Ej. 1	Libro	Congreso Nacional	Ciencias Sociales	Disponible
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