Lavado de dinero : delito transnacional [texto impreso] /
Luis E. Sánchez Brot . -
Buenos Aires : La Ley, 2002 . - 303 p. ; 25 cm.
| Clasificación: | LAVADO DE DINERO - ASPECTOS JURÍDICOS - ARGENTINA
PARAÍSOS FISCALES
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| Clasificación: | 341.77 |
| Nota de contenido: | Conceptos básicos: Actividades más apropiadas; Lugares más apropiados: los paraísos fiscales; Métodos para considerar los paraísos fiscales; Etapas del proceso de lavado de dinero; Necesidad de utilizar el mercado financiero en esta operatoria; Propuestas metodológicas de prevención; Argentina ante el mundo; El banco Nacional de la República Argentina y sus normas al respecto; Norma de la Comisión Nacional de Valores; Denominaciones usuales en el mundo para esta actividad; Pre-informe de la Comisión Investigadora de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina |
| ISBN_nuevo : | 950-527-708-3 |
| Link: | ./index.php?lvl=notice_display&id=4852 |
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