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Refinar búsquedaAspectos del encubrimiento y del lavado de dinero / Cristóbal Laje Ros / Córdoba : Alveroni (2004)
Título : Aspectos del encubrimiento y del lavado de dinero Tipo de documento: texto impreso Autores: Cristóbal Laje Ros Editorial: Córdoba : Alveroni Fecha de publicación: 2004 Número de páginas: 96 p. Dimensiones: 22 cm. Clasificación: ENCUBRIMIENTO
LAVADO DE DINEROClasificación: 341.77 Resumen: Incidencia de las leyes 25.246, 25.815 y 25.890, El delito precedente y su pena, Error sobre el delito precedente, La ley penal más benigna, Aspectos procesales y probatorios, Extraterritorialidad, Encubrimiento culposo, Antecedentes parlamentarios. Nota de contenido: Breves consideraciones históricas; Consideraciones previas; Encubrimiento por receptación de cosas; Aspectos probatorios que exige el delito precedente en el encubrimiento; Encubrimiento por favorecimiento real; Ley penal más benigna; En el encubrimiento; En el delito precedente en el encubrimiento; Encubrimiento por favorecimiento real; Ley penal más benigna; En el encubrimiento; En el delito precedente; Encubrimiento culposo; Lavado de dinero; Sujeto activo; El delito precedente en el lavado de dinero; Error sobre el delito precedente en el encubrimiento y el lavado de dinero; Legislación comparada. ISBN_nuevo : 987-1145-17-9 Link: ./index.php?lvl=notice_display&id=6242 Aspectos del encubrimiento y del lavado de dinero [texto impreso] / Cristóbal Laje Ros . - Córdoba : Alveroni, 2004 . - 96 p. ; 22 cm.
Clasificación: ENCUBRIMIENTO
LAVADO DE DINEROClasificación: 341.77 Resumen: Incidencia de las leyes 25.246, 25.815 y 25.890, El delito precedente y su pena, Error sobre el delito precedente, La ley penal más benigna, Aspectos procesales y probatorios, Extraterritorialidad, Encubrimiento culposo, Antecedentes parlamentarios. Nota de contenido: Breves consideraciones históricas; Consideraciones previas; Encubrimiento por receptación de cosas; Aspectos probatorios que exige el delito precedente en el encubrimiento; Encubrimiento por favorecimiento real; Ley penal más benigna; En el encubrimiento; En el delito precedente en el encubrimiento; Encubrimiento por favorecimiento real; Ley penal más benigna; En el encubrimiento; En el delito precedente; Encubrimiento culposo; Lavado de dinero; Sujeto activo; El delito precedente en el lavado de dinero; Error sobre el delito precedente en el encubrimiento y el lavado de dinero; Legislación comparada. ISBN_nuevo : 987-1145-17-9 Link: ./index.php?lvl=notice_display&id=6242 Reserva
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado 07930 341.77 L147a Libro Congreso Nacional Ciencias Sociales Disponible
Título : Blanqueo de Capitales : fases, efectos e implicaciones de política económica Tipo de documento: texto impreso Autores: Alejandro Francisco Pelaez Ruiz-Fornells Editorial: Madrid : Delta Fecha de publicación: 2014 Número de páginas: 167 p. Dimensiones: 24 cm. Clasificación: LAVADO DE DINERO
POLITICA ECONOMICAClasificación: 341.77 Nota de contenido: Delimitación conceptual del lavado de activos; La frases y técnicas del blanqueo de capitales; Cuantificación del blanqueo de capitales; Breve perspectiva juridica española; Los estándares internacionales contra el lavado de dinero, la financiaci´n del terrorismo y la proliferación: Las recomendaciones del FATF-GAFI; Efectos del Blanqueo de capitales; Implicaciones de política económica del blanqueo de capitales; ISBN_nuevo : 978-84-15581-95-6 Link: ./index.php?lvl=notice_display&id=11639 Blanqueo de Capitales : fases, efectos e implicaciones de política económica [texto impreso] / Alejandro Francisco Pelaez Ruiz-Fornells . - Madrid : Delta, 2014 . - 167 p. ; 24 cm.
Clasificación: LAVADO DE DINERO
POLITICA ECONOMICAClasificación: 341.77 Nota de contenido: Delimitación conceptual del lavado de activos; La frases y técnicas del blanqueo de capitales; Cuantificación del blanqueo de capitales; Breve perspectiva juridica española; Los estándares internacionales contra el lavado de dinero, la financiaci´n del terrorismo y la proliferación: Las recomendaciones del FATF-GAFI; Efectos del Blanqueo de capitales; Implicaciones de política económica del blanqueo de capitales; ISBN_nuevo : 978-84-15581-95-6 Link: ./index.php?lvl=notice_display&id=11639 Reserva
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado 14934 341.77 P362b Libro Congreso Nacional Ciencias Sociales Disponible
Título : Compilación de Leyes Complementarias al Código Penal. Tratados Bilaterales Tipo de documento: texto impreso Autores: Paraguay. Corte Suprema de Justicia. División de Investigación, Legislación y Publicaciones. Centro Internacional de Estudios Judiciales, Autor Editorial: Asunción : La Corte Fecha de publicación: 1999 Número de páginas: 792 p. Dimensiones: 25 cm. ISBN/ISSN/DL: 99925-808-7-9 / 99925-56-01-3 Nota general: Indice cronológico; Indice por materias Clasificación: DERECHO PENAL
EXTRADICION
LAVADO DE DINERO
TRATADOS INTERNACIONALESClasificación: 345 Resumen: La compilación abarca tratados sobre extradición, cooperación antidroga, comercio ilícito de armas y madera, lavado de activos derivados de la actividad ilícita, restitución de automotores robados, traslado de personas condenadas y cooperación judicial en materia penal. Nota de contenido: Tratados bilaterales en materia de estradición; Tratados bilaterales en materia de cooperación antidrogas, lavado de dinero y comercio de armas; Tratados bilaterales sobre cooperación judicial en materia penal; Tratados bilaterales en materia de restitución de automotores; Tratados bilaterales en materia de traslado de personas condenadas Link: ./index.php?lvl=notice_display&id=1167 Compilación de Leyes Complementarias al Código Penal. Tratados Bilaterales [texto impreso] / Paraguay. Corte Suprema de Justicia. División de Investigación, Legislación y Publicaciones. Centro Internacional de Estudios Judiciales, Autor . - Asunción : La Corte, 1999 . - 792 p. ; 25 cm.
ISSN : 99925-808-7-9 / 99925-56-01-3
Indice cronológico; Indice por materias
Clasificación: DERECHO PENAL
EXTRADICION
LAVADO DE DINERO
TRATADOS INTERNACIONALESClasificación: 345 Resumen: La compilación abarca tratados sobre extradición, cooperación antidroga, comercio ilícito de armas y madera, lavado de activos derivados de la actividad ilícita, restitución de automotores robados, traslado de personas condenadas y cooperación judicial en materia penal. Nota de contenido: Tratados bilaterales en materia de estradición; Tratados bilaterales en materia de cooperación antidrogas, lavado de dinero y comercio de armas; Tratados bilaterales sobre cooperación judicial en materia penal; Tratados bilaterales en materia de restitución de automotores; Tratados bilaterales en materia de traslado de personas condenadas Link: ./index.php?lvl=notice_display&id=1167 Reserva
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado 02299 345 C818c Ej. 1 Libro Congreso Nacional Ciencias Sociales Disponible 03163 345 C818c Ej. 2 Libro Congreso Nacional Ciencias Sociales Disponible 01657 345 C818c Ej. 3 Libro Congreso Nacional Ciencias Sociales Disponible
Título : La corrupción como mecanismo de reproducción del sistema político paraguayo : apuntes para una radiografía de la impunidad Tipo de documento: texto impreso Autores: Carlos Martini ; Yore, Myriam Editorial: Asunción : CIDSEP/UC Fecha de publicación: 1998 Número de páginas: 255 p. Dimensiones: 21 cm. Clasificación: CORRUPCION
DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION
LAVADO DE DINEROClasificación: 364.132 3 Resumen: La obra representa un recordatorio a la memoria colectiva del pueblo paraguayo acerca de los hechos de corrupción en la administración pública. El mismo insinúa, por un lado, la profundidad en que cayó el frágil navío de la ética de las élites políticas y económicas del país, y por otro, trata de mostrar la aparente inagotabilidad de los recursos del país. Nota de contenido: Síntesis Conceptual. Marco Teórico; La corrupción como acto individual aislado en los países desarrollados; Los grandes fenómenos de la corrupción a nivel internacional; El gran soborno; Tráficos, lavados y otras expresiones de la radiografía del gran delito; Hipótesis. Metodología; La corrupción como sistema en el Paraguay; Las precondiciones políticas para la corrupción; La moralización Stronista; La continuidad de la corrupción en la democracia; Fenómenos delictivos transfronterizos (narcotráfico, tráfico de armas, piratería); Algunos grandes casos; Caso BCP y crisis financiera; Los hechos; La crisis del sistema; El transfondo político; Conclusiones de la Contraloría; Informe sobre arqueo y pericia contable de planchas de billetes; Conclusiones de la CBI; Costos de la crisis; Rebrote; Caso ANNP. Link: ./index.php?lvl=notice_display&id=11497 La corrupción como mecanismo de reproducción del sistema político paraguayo : apuntes para una radiografía de la impunidad [texto impreso] / Carlos Martini ; Yore, Myriam . - Asunción : CIDSEP/UC, 1998 . - 255 p. ; 21 cm.
Clasificación: CORRUPCION
DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION
LAVADO DE DINEROClasificación: 364.132 3 Resumen: La obra representa un recordatorio a la memoria colectiva del pueblo paraguayo acerca de los hechos de corrupción en la administración pública. El mismo insinúa, por un lado, la profundidad en que cayó el frágil navío de la ética de las élites políticas y económicas del país, y por otro, trata de mostrar la aparente inagotabilidad de los recursos del país. Nota de contenido: Síntesis Conceptual. Marco Teórico; La corrupción como acto individual aislado en los países desarrollados; Los grandes fenómenos de la corrupción a nivel internacional; El gran soborno; Tráficos, lavados y otras expresiones de la radiografía del gran delito; Hipótesis. Metodología; La corrupción como sistema en el Paraguay; Las precondiciones políticas para la corrupción; La moralización Stronista; La continuidad de la corrupción en la democracia; Fenómenos delictivos transfronterizos (narcotráfico, tráfico de armas, piratería); Algunos grandes casos; Caso BCP y crisis financiera; Los hechos; La crisis del sistema; El transfondo político; Conclusiones de la Contraloría; Informe sobre arqueo y pericia contable de planchas de billetes; Conclusiones de la CBI; Costos de la crisis; Rebrote; Caso ANNP. Link: ./index.php?lvl=notice_display&id=11497 Reserva
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado 15073 364.132 3 M366c Ej. 1 Libro Congreso Nacional Ciencias Sociales Disponible 19840 364.132 3 M366c Ej. 2 Libro Congreso Nacional Ciencias Sociales Disponible
Título : Derecho penal y paradigma criminológico en América Latina. Otro título : Criminología y derecho penal - Sociología criminal - Penología - Criminalidad en América Latina - Contractualismo y defensa social. Tipo de documento: texto impreso Autores: Ramiro Anzit Guerrero, Autor Editorial: Buenos Aires : Cathedra Jurídica Fecha de publicación: 2011 Número de páginas: 285 p. Dimensiones: 23 cm. Nota general: Índice. Abreviaturas. Bibliografía. Clasificación: CRIMINALÍSTICA
DERECHO PENAL
LAVADO DE DINERO
SECUESTRO EXTORSIVOClasificación: 345 Resumen: "La relación norma-transgresión-castigo es un proceso en el que somos entrenados desde la infancia, la pretensión de construir sociedades o asociaciones liberales del delito es una utopía absoluta, sabemos que cierta cuota de delincuencia expresa la salud de una sociedad". Nota de contenido: Criminología: breve reseña de su proceso histórico. Criminología y derecho penal. Sociología y criminología. Penología y criminología. Criminalidad en América Latina... ISBN_nuevo : 978-987-1419-60-9 Link: ./index.php?lvl=notice_display&id=9889 Derecho penal y paradigma criminológico en América Latina. = Criminología y derecho penal - Sociología criminal - Penología - Criminalidad en América Latina - Contractualismo y defensa social. [texto impreso] / Ramiro Anzit Guerrero, Autor . - Buenos Aires : Cathedra Jurídica, 2011 . - 285 p. ; 23 cm.
Índice. Abreviaturas. Bibliografía.
Clasificación: CRIMINALÍSTICA
DERECHO PENAL
LAVADO DE DINERO
SECUESTRO EXTORSIVOClasificación: 345 Resumen: "La relación norma-transgresión-castigo es un proceso en el que somos entrenados desde la infancia, la pretensión de construir sociedades o asociaciones liberales del delito es una utopía absoluta, sabemos que cierta cuota de delincuencia expresa la salud de una sociedad". Nota de contenido: Criminología: breve reseña de su proceso histórico. Criminología y derecho penal. Sociología y criminología. Penología y criminología. Criminalidad en América Latina... ISBN_nuevo : 978-987-1419-60-9 Link: ./index.php?lvl=notice_display&id=9889 Reserva
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado 12437 345 An99d Libro Congreso Nacional Ciencias Sociales Disponible
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