Título :	Lavado de dinero : delito transnacional
Tipo de documento:	texto impreso
Autores:	Luis E. Sánchez Brot
Editorial:	Buenos Aires : La Ley
Fecha de publicación:	2002
Número de páginas:	303 p.
Dimensiones:	25 cm.
Clasificación:	LAVADO DE DINERO - ASPECTOS JURÍDICOS - ARGENTINA PARAÍSOS FISCALES
Clasificación:	341.77
Nota de contenido:	Conceptos básicos: Actividades más apropiadas; Lugares más apropiados: los paraísos fiscales; Métodos para considerar los paraísos fiscales; Etapas del proceso de lavado de dinero; Necesidad de utilizar el mercado financiero en esta operatoria; Propuestas metodológicas de prevención; Argentina ante el mundo; El banco Nacional de la República Argentina y sus normas al respecto; Norma de la Comisión Nacional de Valores; Denominaciones usuales en el mundo para esta actividad; Pre-informe de la Comisión Investigadora de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina
ISBN_nuevo :	950-527-708-3
Link:	./index.php?lvl=notice_display&id=4852

Lavado de dinero : delito transnacional [texto impreso] / Luis E. Sánchez Brot . - Buenos Aires : La Ley, 2002 . - 303 p. ; 25 cm.

Clasificación:	LAVADO DE DINERO - ASPECTOS JURÍDICOS - ARGENTINA PARAÍSOS FISCALES
Clasificación:	341.77
Nota de contenido:	Conceptos básicos: Actividades más apropiadas; Lugares más apropiados: los paraísos fiscales; Métodos para considerar los paraísos fiscales; Etapas del proceso de lavado de dinero; Necesidad de utilizar el mercado financiero en esta operatoria; Propuestas metodológicas de prevención; Argentina ante el mundo; El banco Nacional de la República Argentina y sus normas al respecto; Norma de la Comisión Nacional de Valores; Denominaciones usuales en el mundo para esta actividad; Pre-informe de la Comisión Investigadora de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina
ISBN_nuevo :	950-527-708-3
Link:	./index.php?lvl=notice_display&id=4852