Título :	Paraguay: compromiso con la eficacia : aspectos actuales del sistema antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo
Tipo de documento:	texto impreso
Autores:	Banco Central del Paraguay
Editorial:	Asunción : Banco Central del Paraguay
Fecha de publicación:	2021
Número de páginas:	566 p.
Dimensiones:	24 cm.
Clasificación:	LAVADO DE DINERO TERRORISMO
Clasificación:	341.77
Resumen:	sta obra se constituye en una herramienta fundamental que testimonia el transitar de Paraguay en relación a los avances y desafíos en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) desde sus inicios hasta la actualidad. Asimismo, el libro refleja los esfuerzos del país por alcanzar un sistema preventivo sólido y eficiente ante actividades ilícitas en el sistema financiero. Se incluyen resultados de la labor preventiva realizada en materia de supervisión, así como aspectos relevantes y vinculados a la causa antilavado, como el proceso de fortalecimiento institucional que ha vivido el país, los avances en materia de bancarización e inclusión, la digitalización de los medios de pago, entre otros...
Nota de contenido:	El camino recorrido; Perspectivas de prevención e inteligencia; Faz represiva; La visión desde el sector privado y desde el plano multilateral.
Link:	./index.php?lvl=notice_display&id=14830

Paraguay: compromiso con la eficacia : aspectos actuales del sistema antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo [texto impreso] / Banco Central del Paraguay . - Asunción : Banco Central del Paraguay, 2021 . - 566 p. ; 24 cm.

Clasificación:	LAVADO DE DINERO TERRORISMO
Clasificación:	341.77
Resumen:	sta obra se constituye en una herramienta fundamental que testimonia el transitar de Paraguay en relación a los avances y desafíos en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) desde sus inicios hasta la actualidad. Asimismo, el libro refleja los esfuerzos del país por alcanzar un sistema preventivo sólido y eficiente ante actividades ilícitas en el sistema financiero. Se incluyen resultados de la labor preventiva realizada en materia de supervisión, así como aspectos relevantes y vinculados a la causa antilavado, como el proceso de fortalecimiento institucional que ha vivido el país, los avances en materia de bancarización e inclusión, la digitalización de los medios de pago, entre otros...
Nota de contenido:	El camino recorrido; Perspectivas de prevención e inteligencia; Faz represiva; La visión desde el sector privado y desde el plano multilateral.
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