| Título : | El Lavado de dinero y su proceso de prevención |
| Tipo de documento: | texto impreso |
| Autores: | Leticia María Mengual Mazacotte |
| Editorial: | Asunción : GTZ - Coooperación Técnica Alemana |
| Fecha de publicación: | 2005 |
| Colección: | Serie Investigaciones Jurídico-Penal |
| Número de páginas: | 144 p. T. 5 |
| Dimensiones: | 23 cm |
| Clasificación: | LAVADO DE DINERO
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| Clasificación: | 345.05 |
| Resumen: | El delito de lavado de dinero abarca una serie de elementos a tener en cuenta para la realización del hecho.En esta investigación se analiza las medidas de prevención existentes en la actualidad, identificar las debilidades del sistema y proponer medios más eficaces para la disminución del delito |
| Nota de contenido: |
Visión sobre el lavado de dinero, evolución histórica; Orígenes; Normas internacionales; Concepto; Bases normativas y características del lavado de dinero; Componentes de la integración; Etapas del proceso de lavado de dinero; Lavado de dinero en Paraguay; generalidades; Orígenes; Actualidad, legislación aplicable; Lavado de dinero en América; Derecho comparado; Aportes y Conclusiones. |
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El Lavado de dinero y su proceso de prevención / Asunción : GTZ - Coooperación Técnica Alemana (2005)
